第二届理事会

2023年 2月 9日，北京市银杏公益基金会（以下简称“银杏基金会”）第二届理事会第十次全体会议以在线会议的形式召开。本次会议应参加理事10人，实参加8人，理事出席情况符合《北京市银杏公益基金会章程》第十四条“理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开”的要求，理事会会议有效。会议由北京银杏公益基金会理事长彭艳妮主持，本次理事会审议并通过事项如下：

• 审议并通过了北京市银杏基金会2022年度工作总结及财务报告。
• 审议并通过了北京市银杏基金会2023年度工作计划及财务预算。
• 审议并通过了成立了理事会换届工作小组。
• 审议并通过了基金会住所变更事项。
• 审议并通过了北京市银杏公益基金会财务管理细则-报销管理规定的修订。

理事会认真听取了秘书处对上述工作的汇报，对2022年度的工作给予了高度的肯定，同时，希望秘书处在新的战略期内持续深挖，进一步确认和细化在社会与行业中关键公益人才的真实需求，探索和研发新业务提升支持匹配度，以达到保有并发展公益行业关键人才，提升重建银杏公共价值的战略目标。

2022年12月11日北京银杏公益基金会第二届理事会第九次全体会议以线上线下结合的形式召开，本次会议应参加理事10人，实参加10人，理事出席情况符合《北京市银杏公益基金会章程》第十四条“理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开”的要求，理事会会议有效。会议由北京银杏公益基金会理事长彭艳妮主持，

会议审议并通过了《北京市银杏公益基金会战略规划（2023年～2025年）》。2023年-2025年银杏基金会的战略定位为中国公益人才发展支持的枢纽型基金会，将以“保有并发展公益行业关键人才，提升重建银杏公共价值”为此战略期的目标，面向银杏伙伴继续深化支持、催化协同，提升产出公共性；面向公益行业中坚人才下沉支持；面向公益行业将牵头建设公益人才支持网络，进一步发挥银杏在中国公益人才支持层面的公共性。

理事会还听取了银杏公益基金会2022年截至11月30日的业务工作进展与财务支出情况汇报，并进行了积极的讨论。理事会对基金会2023年的工作充满期待，希望可以在保障对银杏伙伴的有效支持下，进一步探索出更多的支持公益人才发展、连结的路径，撬动资源，促进协同发展，形成可持续发展的公益人才生态。

2022 年 1 月 20日，北京市银杏公益基金会（以下简称银杏基金会）第二届理事会第八次全体会议以在线会议的形式召开。银杏基金会共有理事10名，出席会议理事及理事代表10名，符合章程规定的法定人数。同时，监事和银杏基金会全体员工列席了会议。会议由理事长彭艳妮主持，参会理事及监事对会议议题做了热烈讨论并按照程序进行表决。

理事会认真听取了秘书长张伯驹对上述工作的汇报，并进行了充分的讨论，同时也对2022年的工作提出了指导意见，理事会希望秘书处既要对前 11 年的工作实现有效衔接过渡，也要承担摸索未来战略路径的使命，将2022年度计划有效落实到业务层面，进一步提升团队核心业务能力，树立对合规、风控的管理意识，在保障对银杏伙伴有效支持的基础上，探索通过支持更多公益人才项目以连结和激发更社会创业家的路径，并和他们一起，解决社会问题，形成联合影响力。

2021年11月19日，北京市银杏公益基金会（以下简称银杏基金会）第二届理事会第七次全体会议以在线会议的形式召开。银杏基金会共有理事10名，出席会议理事10名，符合章程规定的法定人数。同时，监事和部分银杏基金会员工列席了会议。会议由理事长彭艳妮主持，参会理事及监事对会议议题做了热烈讨论并按照程序进行表决。

理事会听取了基金会运营管理及业务整体进展情况的汇报，并对秘书处下阶段工作提出了指导建议，同时对基金会战略定位及业务方向初提出了详实的意见。

北京市银杏公益基金会（以下简称银杏基金会）第二届理事会第六次会议于2021年3月1日采取线上线下同步方式召开。银杏基金会共有理事12名，出席会议理事12名，符合章程第十四条“理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开”的要求。

会议审议并通过了银杏基金会2020年度工作报告及财务报告，并通过了2021年度工作计划及预算方案。

北京市银杏公益基金会第二届理事会第五次会议于2020年10月21日在银杏办公室和线上瞩目的形式举行。银杏基金会共有理事12名，出席会议理事及理事代表10名，符合章程规定的法定人数，同时，监事和部分银杏基金会员工列席了会议。会议由理事长林红主持。

会议通过了《北京市银杏公益基金会章程》，增加了诚信建设方面的内容，通过了《北京市银杏公益基金会保值增值投资活动管理制度》，增补彭艳妮为银杏基金会理事，同时听取并讨论了秘书处对于战略落地的汇报，给予了高度肯定，理事会希望基金会继续在落实战略方向上进行深入探索，通过支持更多公益人才项目以连结和激发更社会创业家的路径，并和他们一起，解决社会问题，形成联合影响力。

北京市银杏公益基金会第二届理事会第四次会议于2020年7月8日上午以线上结合线下形式召开。银杏基金会共有理事12名，出席会议理事及理事代表12名，符合《北京市银杏公益基金会章程》第十四条“理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开”的要求，理事会会议有效。监事陈一梅，张巍出席并监督了会议。会议由林红理事长主持。

理事会听取了秘书处有关银杏基金会关于战略落地的实施情况汇报，受助方被投诉事件后的基金会后续行动的想法及银杏基金会十周年行业会议的想法，并进行了热烈讨论。

北京市银杏公益基金会于2020年1月16日召开了第二届理事会第三次会议。11名理事出席了此次会议，符合《北京市银杏公益基金会章程》第十四条“理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开”的要求，理事会会议有效。监事张巍出席并监督了会议。会议由林红理事长主持。

会议讨论并决议了银杏基金会2019年决算与2020年工作计划和预算；同时讨论并决议了基金会内部管理制度修改版等事宜。

北京市银杏公益基金会第二届理事会第二次会议于2019年11月20日在西安陕宾雀笙酒店召开。

会议决议2020年暂停对银杏伙伴的纳新活动，进行十年的回顾总结，同时基金会进行战略升级，将支持更多具有社会创业家精神的青年人，包括从银杏伙伴社群的有机外展，通过“海内参访”、“青年圆桌”等活动聚集更多创变者，支持已有的社创社群，以议题来构建共同行动的空间等。

理事会对银杏2019年工作给予了高度评价，并对秘书处2020年的关键任务进行了讨论和建议。

北京市银杏公益基金会第二届理事会第一次会议于2019年6月 22日在北京万有幸福空间召开。银杏基金会共有理事11名，出席会议理事及理事代表11名，符合章程规定的法定人数。

会议表决通过了《基金会第 二 届理事会第一次会议选举办法》，并以无记名投票的方式等额选举林红任北京市银杏公益基金会理事长兼秘书长，张伯驹任副理事长。